第一篇：董事会岗位职责

经董事会研究决定，新汉股份董事会将履行以下职责，并为了更好的协调董事会各成员工作职责特设董事会秘书一职。

新汉公司董事会职责

1.负责下属单位的战略规划发展及重点项目决议、跟踪、督查 决定下属企业单位的生产经营计划和投资方案，制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 2.每月安排不少于一次对下属公司的巡视检查。

3.每月月底召开员工大会，听取下属公司总负责人当月工作汇报和对下月工作部署安排。

5.对重大问题进行决议，或者对进展中存在问题的重大事务进行复议。 6.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 7.对下属单位总负责人进行问责。负责人在经济合同、安全运营、营销服务、行政人事等管理工作中造成重大经济损失，对公司或者单位造成不良影响的行为，董事会有权进行内部监督和责任追究。

8.不定期检查股东大会和董事会决议的执行情况。并在每月的员工大会上提出问题；

新汉公司董事会秘书职责

1. 按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，

2. 负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

3. 筹备董事会会议和全员大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。 4.负责董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各成员和会议决议的会签工作。 6.总体负责董事会会务接待及日常接待。 7.汇集、整理公司相关信息上报各董事会各成员。

8.负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。 9.负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。

第二篇：董事会岗位职责

董事会秘书岗位职责

1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。

2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。

3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。

4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。

6、负责完成董事长交办的其他工作。

董事会办公室主任岗位职责

1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，检查股东大会和董事会决议的执行情况。

2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作，负责会务接待。

3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪，以及有关协调服务工作。

4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来，做好服务。

5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。

6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排，组织领导本办员工完成各项工作任务。

7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。

8、负责抓好董事会办公室党支部建设，同时完成领导交办的其他工作。

董事会办公室秘书主管岗位职责

1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。

2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。

3、董事会会务接待及日常接待，参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。

4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。

5、协助董事会秘书开展上市工作。

6、董事会经费的会计工作。

7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。

8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。

董事会办公室综合管理职责

1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。

3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。

4、按照财务制度，做好董事会费用的报销工作。

5、按照财务制度，做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。

6、协助做好董事会会议通知、材料的送达，会务接待、接待费用结算等工作。

7、做好党支部及工会相关工作。

8、领导交办的工作。

董事会办公室公文处理岗位职责

1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

2、负责董事会印章的使用和保管。

3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。

4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。

5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。

6、负责董事会会议通知的下发，协助主任做好有关会务工作。

7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。

8、领导交办的其他工作。

第三篇：董事会岗位职责

董事会岗位职责

职位名称：董事会成员 直属上级：股东会 直属下级：董事长 任职资格：

1、 企业高层经营管理者;

2、 企业股东，决策层人员 权利范围：

1、 对企业高管有考核、任免权；

2、 对企业战略目标有修改建议权；

董事会职责

1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、听取董事长的工作报告并作出决议；

6、制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

第四篇：董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下，对董事会负责。

(一) 准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

(二)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

(三)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(四)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；

(五)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；

(六)参加董事会会议,制作会议记录并签字；

(七)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

(八)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；

(十)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告； (十一)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书岗位职责

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

七、为公司重大决策提供咨询和建议；

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。

第五篇：董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

（二）负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；

(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字；

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；

(九)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告；

(十)证券交易所要求履行的其他职责。